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利用兑换店为缅甸犯罪集团洗钱 中国男子和柬籍女子被控洗钱罪

法庭
记者:
索达烈
2024年6月14日 18:03
中国男子和柬籍女子涉洗钱被捕。(图:反洗钱局)

(金边讯)金边法院检察署发言人告诉《柬中时报》,检方今日下午援引《反洗钱和恐怖融资法》,提控一名中国男子和柬籍女子犯有洗钱罪。

两名被告分别为Ma Zhong Jun(中国籍)和宋素玛丽(柬籍)。

金边法院检察署发言人向《柬中时报》记者表示,今日下午,检方提控他们犯有洗钱罪,并移交调查法官审讯。

据警方指出,他们于近日在金边一商场遭反洗钱局警方逮捕。

警方称,他们通过无牌经营货币兑换店,为犯罪集团洗钱。警方称,在缅甸等国的犯罪集团通过泰达币等形式,将非法资金通过他们经营的兑换店进行洗钱,资金最后流向美国。

警方指出,Ma Zhong Jun的哥哥(Ma Zhong Wei)涉洗钱,于2023年在泰国被逮捕,后被押解回中国。而Ma Zhong Jun继续在柬埔寨进行洗钱犯罪活动。

警方称,Ma Zhong Jun和宋素玛丽是洗钱组织团伙,该组织分布在缅甸、香港、泰国和美国等地。

警方将他们押往金边法院,接受审讯。(图:柬中时报)


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